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提高对热钱的打击精准度

发布时间:2021-01-21 17:32:03 阅读: 来源:金属缓蚀剂厂家

提高对“热钱”的打击精准度

“热钱”流入压力下降的同时,打击“热钱”的力度仍然不减  11月21日,国家外汇局副局长邓先宏在官网新闻稿中表示,2011年上半年,外汇局共查处各类外汇违法违规案件1865件,涉案金额超过160亿美元,较去年同期分别增长26.2%和26.9%;共处行政罚没款2.6亿元人民币,而2010年全年罚没款总额是2.43亿元人民币。  “在强化对企业、银行和个人异常资金流入的非现场监测的同时,进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度,切实防范和化解异常资金流入流出的金融风险。”他表示,外汇局将继续保持打击“热钱”的高压态势,特别是通过进一步改进检查手段,积极应用“外汇非现场检查系统”,不断提高对“热钱”等违法违规行为的打击精准度。  今年以来,外管局对“热钱”等违法违规资金的查处呈现了突破性增长。“一般情况下,外汇局获取外汇违规流动线索的主要渠道包括:一是外汇管理部门的业务办理或现场检查;二是接到的举报;三是公安、审计、海关、税务等其它部门的案件线索移交。”邓先宏称。  2010年,外管局开发了“外汇非现场检查系统”,并在全国正式推广。邓先宏介绍称,该系统的特色在于:一是覆盖面广,涵盖了银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体,监测经常项目和资本项目下几乎所有的外汇交易信息。  “二是信息搜索能力强,可以从浩如烟海的外汇交易数据中筛选出可疑和违规交易,并勾画出可疑和违规交易主体资金运作的整体轨迹,从而迅速、准确地锁定违法违规主体及其具体违法违规行为,基本实现了外汇监管全方位、违法违规均锁定以及对案件查处的精确制导。”他表示。  今年上半年,外管局对非法使用外汇、违规将外汇汇入境内或非法结汇,以及违反外债管理规定等三类与“热钱”流动密切相关的违规行为,共处罚没款2.02亿人民币,其中多起重大案件的处罚金额超过了1000万元人民币。邓先宏称,今年上半年立结案数量和罚没款金额远远超过去年同期,“外汇非现场检查系统”发挥了重要作用。  据介绍,今年上半年,利用“外汇非现场检查系统”,外管局在全国范围内重点筛选和排查了近两年内与“热钱”等违法违规资金跨境流入和结汇相关的线索,共发现涉嫌违规资金跨境流动线索821起,涉嫌违规交易16945笔,涉嫌违规金额167.03亿美元。其中,江苏省分局、上海市分局和浙江省分局的线索查实率分别达62.5%,70%和76.7%。

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